公司治理与会议情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事11人 实际出席11人 会议召开及程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 会议审议通过四项议案 包括2025年半年度报告全文及摘要 对国机财务有限责任公司风险持续评估报告 "提质增效重回报"行动方案 会计政策变更 所有议案均获全票通过无反对或弃权票 [4][5][6][7][8][9][10][12] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn 报告摘要刊登于《上海证券报》 [4] - 半年度报告未经审计 董事会及高级管理人员保证报告真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任 [1] 会计政策变更 - 会计政策变更为调整分部报告列报口径 原分为管业、流体机械两个分部 变更为工程承包及设备成套、产品、技术服务及其他三个分部 因公司逐渐退出管材业务 原有口径不能准确反映实际经营分部 [16][17][18][19] - 变更自2025年半年度报告起实施 不影响财务报表数据和列报 仅影响分部报告列报 不涉及以前年度追溯调整 对财务状况、经营成果和现金流量无影响 [15][16][20] - 变更经董事会审计委员会2025年第三次会议及第八届董事会第二十一次会议审议通过 获全票同意 11票赞成0票反对0票弃权 [10][12][21][22] 业务结构调整 - 工程承包及设备成套分部包括市政环境综合治理、给排水、环境模拟与控制、油田智能装备、提取分离、展陈等专业领域业务 [20] - 产品分部包括制冷热泵及试验装置、阀门、分离机械、泵、高压水射流、风机、科普装置、机械密封件、阀片、塑料管材等业务 [20] - 技术服务及其他分部包括技术转让、技术服务、技术咨询、技术开发以及劳务类、租赁类业务 [20]