董事会决议与公司治理 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月20日召开 会议以现场和通讯表决结合方式举行 符合公司法和公司章程规定 [1] - 董事会审议通过2025年半年度报告 该报告已获审计委员会通过 同意票9票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 监事会议事规则废止 此变更需提交股东大会审议 [6] 股权激励计划管理 - A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件达成 208名激励对象获准解除限售6,390,461股 [2] - 因个人绩效未达标及离职情况 公司回购注销39,110股限制性股票 回购价格因历年分红由3.53元/股调整为2.84元/股 [3] - 相关议案涉及关联董事回避表决 同意票5票 反对0票 弃权0票 [2] 高管人事变动 - 聘任朱海元为公司总裁 王中斐与江宁为公司副总裁 任期自董事会审议通过至第十二届董事会届满 [5] - 人事聘任议案已获提名委员会审议通过 同意票9票 反对0票 弃权0票 [5] 资金运用与理财安排 - 公司及子公司使用不超过2.9亿元闲置自有资金进行委托理财 投资于低风险短期理财产品 期限12个月 资金可循环使用 [5] - 理财额度议案获董事会全票通过 同意票9票 反对0票 弃权0票 [5] 公司住所与章程修订 - 公司住所由上海自贸区张杨路655号变更为黄浦区会馆街55号12层 [6] - 变更住所及修订公司章程议案需提交股东大会审议 同意票9票 反对0票 弃权0票 [6] 制度更新与披露安排 - 根据新公司法及配套规则 公司修订多项内部制度 包括董事会议事规则、股东会议事规则及募集资金管理办法等 [6][8] - 多项制度修订需股东大会批准 部分细则全文披露于上海证券交易所网站 [6][8]