董事会决议事项 - 会议于2025年8月20日召开 应到董事5名实到5名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获审计委员会通过 [1] - 通过山东省商业集团财务有限公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 [2] - 通过取消监事会及修订公司章程议案 需提交股东大会审议 [2] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.15元（含税） 以总股本520,066,589股计算 [2] - 合计派发现金红利7,800,998.84元 剩余未分配利润99,063,834.32元结转以后年度 [2] - 方案尚需股东大会审议通过 [2] 董事会换届选举 - 提名徐峰、魏东海、刘冉为第十四届非独立董事候选人 [3] - 提名张志红、孟庆春、王乾为独立董事候选人 [3][9][10] - 候选人符合任职资格 无违规记录及市场禁入情形 [3][4][5] - 独立董事候选人经交易所备案无异议 选举采用累积投票制 [5] 董事薪酬安排 - 外部董事年度固定津贴5万元（含税） 履职费用可据实报销 [5] - 独立董事津贴每人每年8万元（含税） 履职费用可据实报销 [6] - 薪酬议案均需提交股东大会审议 [5][6] 融资安排 - 以东营银座商城有限公司名下房地产抵押 向交通银行申请不超过2亿元贷款 [6] - 贷款期限一年 利率按银行同期标准执行 用于补充流动资金 [6] 候选人背景 - 徐峰现任山东省商业集团总经理助理 具资金管理及财务公司管理经验 [8] - 魏东海现任公司财务负责人及董事 具医药行业财务管理背景 [8] - 刘冉为特许金融分析师 现任投资公司合伙人 兼任多家企业董事 [8] - 张志红为会计学教授 任山东财经大学博导 兼任上市公司独董 [9] - 孟庆春为山东大学特聘教授 现任重点实验室主任 兼任山钢独董 [9][10] - 王乾为工业互联网专家 现任新能源科技公司总经理 曾任上市公司CIO [10]