公司治理与董事会决议 - 公司第十二届董事会第六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，全体5名董事出席并表决，监事会成员审阅会议议案 [10] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要，认为报告公允反映财务状况和经营成果 [11] - 董事会通过聘任窦茜茜为董事会秘书，其任职资格已获交易所备案无异议，持有公司14,300股股票 [15][17][18] - 董事会通过取消监事会及修订《公司章程》议案，职权由审计委员会承接，需提交股东会审议 [12][19] - 公司修订制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，以符合新《公司法》要求 [13][19] 经营数据披露 - 2025年第二季度护肤类产品平均售价同比上升2.52% [5] - 包装物采购单价同比下降0.04元/个（降幅5.80%），但环比上升0.12元/个（增幅22.64%） [6][7] - 保湿剂采购单价同比下降12.28元/千克（降幅2.51%），环比下降2.82元/千克（降幅0.59%） [8] - 活性物采购单价同比下降4.34元/千克（降幅0.75%），环比下降4.23元/千克（降幅0.74%） [9] - 乳化剂采购单价同比下降0.13元/千克（降幅0.56%），环比上升0.26元/千克（增幅1.16%） [9] - 油脂采购单价同比下降4.05元/千克（降幅2.00%），环比下降0.39元/千克（降幅0.19%） [9] 财务与分配事项 - 2025年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3] - 半年度报告未经审计，重要事项部分无重大变化披露 [2][4]