股东会决议情况 - 2025年第三次临时股东会于8月21日在宁波公司会议室召开 全体9名董事及董事会秘书出席 会议表决符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][3] - 审议通过四项特别决议议案 包括2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 均获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 关联股东宁波新金广投资等三家企业未参与表决 议案1-4涉及关联交易但均获通过 [4] 限制性股票激励计划 - 公司于8月4日董事会审议通过限制性股票激励计划草案 于8月5日披露相关信息 [10] - 对2025年2月4日至8月4日期间内幕信息知情人进行自查 未发现买卖公司股票行为或信息泄露情形 [11][12][13] - 采取保密措施并登记内幕信息知情人 中国证券登记结算公司查询证明显示无异常交易 [12][13] 董事会决议事项 - 第九届董事会第二次会议于8月21日召开 全体9名董事出席 审议通过五项议案 [16][17] - 签署两份关于上海富驰的补充协议 调整投资人权利义务 其中股东协议补充协议涉及关联交易 3名关联董事回避表决 [18][19][20][21] - 修订重大资产重组报告书 更新至2025年6月30日财务数据 关联董事回避表决 [22][23][24] - 批准天健会计师事务所出具的加期审计报告及备考审阅报告 用于交易申报材料 [25][26][27] - 制定即期回报摊薄填补措施 董事及高管作出履行承诺 [28][29][30] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股份 交易尚在推进中 [34] - 与交易对方签署两份补充协议 主要调整投资人股东权利及协议生效条款 [35][40][42] - 重组报告书根据最新财务数据更新修订 于8月22日披露修订稿 [50][51]