公司治理与会议决议 - 第十届董事会第七次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 全体11名董事出席并表决 [4] - 会议审议通过三项议案：2025年半年度报告及摘要、对浙能财务公司半年度风险评估报告、向控股子公司提供委托贷款 [4][7][11] - 关联董事董军 周浩杰 章健 孙永浩和傅维钦在浙能财务公司风险评估议案中回避表决 [9] - 监事会第六次会议于同日召开 5名监事全票通过所有议案 [26][27][28][29] 财务运作与资金管理 - 公司拟通过浙能财务公司向控股子公司江海运输提供不超过1.1亿元委托贷款 年利率2.6% 期限不超过1年 [15][16] - 贷款利率基于一年期LPR 3.00%下浮40个基点 有效期为2年 [15][16] - 截至公告日 公司对江海运输委托贷款余额为5500万元 占最近一期审计净资产的1.39% 无逾期记录 [24] - 委托贷款目的为提升资金使用效率 降低合并财务费用 减少外部贷款 [18][23] 子公司基本情况 - 宁波江海运输有限公司成立于1992年10月 注册资本1800万元 主营省内船舶运输及货物代理业务 [21] - 公司持有江海运输77%股权 职工持股会持股20% 自然人李勇龙持股3% [21] - 江海运输全部经营层由公司委派 风险可控 [22] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月25日15:00-16:00在上证路演中心召开半年度业绩说明会 [31][33] - 董事长董军 总经理周浩杰 董事会秘书傅维钦 财务总监戴金平及独立董事郑彭军将出席交流 [33] - 投资者可在9月18日至24日通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [31][34]