会议召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月21日在杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼召开 [5] - 会议由董事会召集、董事长王衡主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其中4名董事通过线上视频参会 [3] 议案审议结果 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》获表决通过 [4][6] - 《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》获表决通过 [4] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [7] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年末母公司未分配利润为-5.19亿元，资本公积21.02亿元，盈余公积4591万元 [8] - 拟优先使用任意盈余公积992.92万元和法定盈余公积3598.12万元弥补亏损，不足部分以资本公积4.73亿元弥补 [8] - 弥补目标为将未分配利润负数归零 [8] 债权人通知程序 - 根据《公司法》及财政部财资〔2025〕101号文件要求，公司需通知债权人 [9] - 债权人可在公告披露后45日内凭债权凭证要求清偿债务或提供担保 [9] - 债权申报期限为2025年8月22日至10月5日，支持现场、邮寄及电子邮件方式申报 [11] 法律合规性 - 浙江六和律师事务所对会议程序出具法律意见，确认召集、召开及表决程序合法有效 [7] - 无关联股东需回避表决，无优先股股东参与表决 [7]