公司基本情况 - 公司证券代码为001206 证券简称为依依股份 [1] - 公司全称为天津市依依卫生用品股份有限公司 [4] - 公司总股本为184,893,808股 回购专户持有733,387股 [2][10] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [3] 董事会决议事项 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月21日召开 应出席董事14名 实际出席14名 [4] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 赞成14票 反对0票 弃权0票 [5][7] - 审议通过《2025年半年度利润分配预案》 赞成14票 反对0票 弃权0票 [10][12] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 赞成14票 反对0票 弃权0票 [15][16] - 审议通过修订《内部审计制度》 赞成14票 反对0票 弃权0票 [19] - 审议通过放弃参股公司优先认购权暨关联交易议案 赞成11票 反对0票 弃权0票 [24] 利润分配方案 - 以总股本扣除回购股份后的184,160,421股为基数 每10股派发现金红利2.40元（含税） [2][10] - 预计分配现金股利总额44,198,501.04元 [10][30] - 现金分红来源为自有资金 不送红股 不以公积金转增股本 [2][10] - 分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的43.25% 占期末可供分配利润的9.09% [31] - 利润分配预案无需提交股东会审议 [10][31] 财务业绩表现 - 2025年半年度合并实现净利润102,203,855.87元 [29] - 归属于母公司股东的净利润为102,203,855.87元 [29] - 合并报表期初未分配利润为452,142,642.86元 [29] - 报告期内已派发2024年度现金股利68,177,502.77元 [29] - 截至2025年6月30日合并报表累计可供分配利润为486,168,995.96元 [29] - 母公司累计可供投资者分配利润为342,731,341.92元 [29] 关联交易事项 - 放弃对参股公司北京荷牧生物科技有限公司的优先认购权 [23][34] - 荷牧生物拟引入新投资者增资9,400万元 其中新增注册资本269.5280万元 [34][35] - 增资完成后公司持股比例由6.7613%降至5.2261% [23][35] - 关联董事高福忠 卢俊美 周丽娜回避表决 [25][37] - 交易不导致合并报表范围变更 不会对财务状况产生重大影响 [35][47] 公司治理制度 - 制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [15] - 修订《内部审计制度》 [19] - 所有议案均经董事会审议通过 部分议案经审计委员会和独立董事专门会议审议 [6][23]