公司治理结构变更 - 董事会决议取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接行使 监事会相关制度相应废止[2] - 公司治理结构优化旨在提升规范运作水平 在股东大会审议通过前监事会仍需履行相应职责[2] - 公司章程修订将根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定执行 需办理工商变更登记手续[2] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每股派发现金红利0.05元（含税） 以总股本869,846,246股计算 不实施送股或资本公积金转增股本[1][2] - 分配方案在2024年股东大会授权范围内 无需再次提交股东大会审议 符合公司章程及股东回报规划要求[1][2] - 若权益分派股权登记日前总股本变动 将维持分配总额不变原则调整每股红利金额[2] 制度规则修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等七项内部管理制度[3][4][6] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过（7票同意/0票反对/0票弃权） 需提交股东大会审议生效[3][4][6] - 制度全文披露于上海证券交易所网站 涉及关联交易管理、财务管理和对外担保管理等关键领域[3][4][6] 会议及报告安排 - 第十一届董事会第十九次会议出席董事7人 符合《公司法》及《公司章程》召集程序[1] - 2025年半年度报告及摘要已通过审议 同日披露于上海证券交易所网站[1] - 定于2025年9月12日召开临时股东大会 审议需股东批准的议案 地点为东百大厦25楼会议室[6]