股东大会安排 - 会议时间为2025年9月1日 地点为山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层公司会议室 [6] - 采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [6] - 公司使用上证信息"一键通"服务 通过智能短信主动推送会议邀请和议案信息 方便中小投资者参与投票 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等制度 [8] - 因取消监事会 《公司章程》全文删除"监事会"和"监事"相关表述 并将"股东大会"统一修改为"股东会" [9] - 根据《公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订) 相应修订《公司章程》其他表述 [9] 注册资本变更 - 公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记工作 归属471,660股 [8] - 股本总数从102,207,980股增加至102,679,640股 注册资本从人民币102,207,980元增加至人民币102,679,640元 [8] 会议审议事项 - 主要审议关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商备案的议案 [6][8] - 同时审议关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案 [7] - 另包含修订和制定共十二项公司治理制度子议案 采取非累积投票制逐项表决 [11] 会议议事规则 - 股东发言需提前登记 每次发言时间不超过5分钟 内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 推举两名股东代表参与计票和监票 结合现场投票和网络投票结果发布决议公告 [3][4]