会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月28日14:00 网络投票时间为同日上午9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议地点位于哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室 由董事长方同华主持 [2] - 参会股东需在2025年8月26日9:00-11:00或14:00-16:00通过电子邮件等方式登记 并于会议当日13:55前携带身份证明等文件完成签到 [1] 会议议程安排 - 议程包含宣布股东情况 审议议案 股东发言提问 投票表决及结果宣布等共11项流程 [2][3] - 股东发言需提前举手示意 介绍持股数量且每人限时3分钟 表决开始后不再安排发言 [1] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段内进行 [1][2] 担保议案核心内容 - 公司拟为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过4.00亿元人民币连带责任担保 [3] - 担保有效期自2025年第二次临时股东会通过日起至2025年年度股东会召开日止 [3] - 被担保子公司资产负债率超70% 根据公司章程规定需提交股东会审议 [3] 被担保方财务数据 - 子公司2024年资产总额34.54亿元 负债总额27.38亿元 净资产7.16亿元 [5] - 2024年营业收入21.49亿元 净利润2.58亿元 2025年1-3月营业收入2.84亿元 净利润0.25亿元 [5] - 公司持有该子公司100%股权 其注册资金3.50亿元 注册地为黑龙江省鸡西市 [4][5] 议案执行与授权 - 董事会提请股东会授权公司法定代表人在担保额度内直接签署相关协议 无需就每笔担保单独召开董事会 [5] - 该担保事项公告已于2025年8月12日通过上海证券交易所网站披露 [5]