总经理任职资格与任免程序 - 总经理需具备丰富经济理论知识、管理知识及实践经验 具有较强的经营管理能力 [1] - 总经理需具有调动员工积极性、协调内外关系和统揽全局的能力 [1] - 总经理需具有一定年限企业管理或经济工作经历 熟悉行业生产经营业务并掌握国家政策法规 [1] - 无民事行为能力、因经济犯罪被判处刑罚、破产企业负责人未逾3年等情形不得担任总经理 [1] - 控股股东或实际控制人单位除董事、监事外任职人员不得担任总经理 [1] - 公司设总经理1名 常务副总经理、副总经理若干名 财务总监1名 均由董事会聘任或解聘 [1] - 总经理每届任期3年 连聘可连任 任期内可提出辞职 [1] 总经理职权与义务 - 总经理主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议并向董事会报告工作 [4] - 总经理组织实施公司年度经营计划和投资方案 [4] - 总经理拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度 [4] - 总经理制定公司具体规章并提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监等高管 [4] - 总经理决定聘任或解聘除董事会权限外的负责管理人员 [4] - 总经理提议召开董事会临时会议并拟订关联交易、对外投资等重大事项方案 [4] - 总经理在董事长授权范围内决定未达审批标准的交易事项 [4] - 总经理需遵守法律法规和公司章程 维护公司利益 履行忠实和勤勉义务 [4] - 总经理应重视内部计划及核算管理 主持制定内部控制方法和绩效评价体系 [4] 其他高级管理人员职权 - 常务副总经理、副总经理、财务总监每届任期3年 由总经理提请董事会聘任或解聘 [4] - 副总经理根据总经理分工主管相应部门和工作 在授权范围内审批主管业务 [4] - 副总经理向总经理提出重大事项建议 特殊情况下可代行总经理职权 [4] - 财务总监主管公司财务工作 拟定内部控制制度 编制审核财务报告 [6] - 财务总监拟订财务方案 监督财务管理和资金运作 负责金融机构沟通 [6] 总经理会议制度 - 总经理会议由总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和各部门负责人组成 [6] - 总经理会议根据工作需要不定期召开 需提前至少1日通知全体参会人员 [6] - 会议通知包括会议日期地点、议题和发出通知日期 [6] - 会议记录需出席会议人员签名 作为公司档案保存期限不少于10年 [5] - 参会人员需遵守保密规定 不得泄露未公开事项和信息 [6] - 会议决定涉及利害关系时相关人员需回避或不发表意见 [6] - 会议决定违反法规或章程致使公司受损时 参与决定人员需承担赔偿责任 [6] 总经理报告制度 - 总经理需定期或不定期向董事长报告工作 包括年度计划实施情况、重大合同执行情况等 [8] - 报告需包括资金运用和盈亏情况、重大投资项目进展及董事会决议执行情况 [8] - 总经理需保证报告真实性 可采取口头或书面方式 董事会要求书面时需在5日内报告 [7] 附则 - 本细则未尽事宜或与法律法规、公司章程不一致时 以法律法规和公司章程为准 [8] - 本细则由董事会负责制定、修订和解释 [8] - 本细则自董事会审议通过之日起生效 [8]