董事会决议 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 全体5名董事出席并通过两项议案 [1] - 会议通知于2025年8月12日以传真方式送达 召集人为董事长王俊民 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以5票同意0票反对的结果审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 该议案已事先经董事会审计委员会审议通过 报告详情见于巨潮资讯网等指定信息披露媒体 [1] 募集资金管理 - 董事会批准使用自有资金支付募投项目部分款项 后续定期以募集资金等额置换 [2] - 置换资金将从募集资金专户划转至自有资金账户 该操作视同募投项目资金使用 [2] - 具体操作细则详见同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》 [2]