董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 [2] - 董事长陆剑峰及董事王文亮现场参会 其余5名董事通过通讯方式参会 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司章程》及监管规定 [2] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认内容真实准确完整 [2] - 报告已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 关联交易风险管理 - 审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》 [3] - 关联董事王宗浩及职帅回避表决 [3] - 该议案以5票同意获得通过 [3] 外汇套期保值业务 - 为规避外汇市场风险 公司拟开展额度不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务 [3] - 业务额度在授权期内可循环使用 任一时点交易金额不超上限 [3] - 保证金峰值控制在最近一期审计净利润的50%以内 [3] - 授权经营层负责具体实施并签署相关协议 [3] - 表决结果为7票同意通过 [4] 制度体系建设 - 根据《公司法》《证券法》及深交所监管规则 制定《套期保值业务管理制度》 [4] - 制度文件已在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案获7票同意全票通过 [4]