董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日以现场及通讯结合方式召开第二届董事会第二十三次会议 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 其中3名现场参会 2名通讯参会 [1] - 会议由董事长陆彪主持 部分监事及高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法规且内容真实准确 [1][2] - 半年度报告完整反映公司2025年上半年实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告具体内容详见巨潮资讯网同日刊登的公告编号2025-046及2025-047 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格遵循《公司法》及深交所监管规定使用募集资金 无违规情形 [2] - 独立董事已通过专门会议审议该议案 专项报告内容真实准确完整 [2]