公司治理与会议决议 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长尹可非主持[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 相关公告于2025年8月23日披露[2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月23日在巨潮资讯网公开披露 公告编号为2025-27[1] - 《关于变更董事会秘书的公告》于2025年8月23日在巨潮资讯网公开披露 公告编号为2025-28[2] - 变更董事会秘书议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过[2]