董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月11日发出 [1] - 会议由董事长黄文峰主持 应出席董事9人 实际出席9人 其中3名非独立董事通过通讯参会 [1] - 会议召集召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定 [1] 半年度报告与利润分配 - 2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度利润分配预案综合考虑盈利能力、财务状况及发展前景 与经营业绩匹配 符合利润分配相关规定 [2] - 利润分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 募集资金管理 - 募集资金存放与使用符合深交所相关规定及公司管理制度 无违规情形且未损害股东利益 [2][3] - 募集资金存放与使用情况专项报告已获审计委员会审议通过 [3] 公司章程与制度修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 对公司章程部分条款进行修订 [3] - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [4] - 修订16项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [4] - 新增《外汇套期保值业务管理制度》及《董事高级管理人员离职管理制度》 [4] - 部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超过1500万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务 可循环滚动使用 [5] - 业务类型包括远期结售汇、外汇互换、期权等衍生品 预计保证金和权利金上限不超过150万美元 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年9月8日14:30在公司四楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [5]