监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应到监事5名 实到4名 其中1名委托出席并授权表决 [1] - 董事会秘书列席会议 由监事会主席主持 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会审核确认2025年半年度报告内容真实准确 符合监管规定 [1] - 报告编制及审议过程未发现违反保密规定的行为 [1] - 半年度利润分配预案兼顾股东回报与公司可持续发展需求 [1] 公司债券发行方案 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币30亿元 [2] - 债券面值100元 平价发行 期限不超过7年 [2] - 发行对象为符合规定的专业投资者 不向股东优先配售 [2] - 采用固定利率 单利按年计息 每年付息一次 [2] - 发行需经上交所审核及证监会注册 可分期发行 [3] - 募集资金拟用于偿还负债、投资并购及补充流动资金 [4] 债券发行配套安排 - 主承销商采用余额包销方式承销 [4] - 发行后将申请于上交所上市交易 [4] - 决议有效期自股东会通过至证监会注册文件失效止 [4] - 若出现偿债风险将采取暂停利润分配及暂缓资本支出措施 [4] 审议程序 - 全部议案需提交股东会审议批准 [2][5] - 报备文件为第十届监事会第十次会议决议 [6]