监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 由监事会主席邹秉宏主持 应到监事3名 实到3名 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 方案综合考虑公司未来资金需求与股东投资回报 符合全体股东利益 需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为资金管理运作符合深交所监管指引及公司制度 使用合法合规 [2] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 认为修订有利于提升规范运作水平和完善治理结构 符合《公司法》《证券法》等法规要求 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 监事会取消及规则废止 - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 根据新《公司法》配套制度规定 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 需提交2025年第一次临时股东会审议 [4] 外汇套期保值业务 - 审议通过开展外汇套期保值业务议案 认为该业务可规避汇率波动风险 减少汇兑损失 公司已制定专项管理制度并完善内控措施 [4]