公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会相关职权 这是本次公司章程修订的核心内容 [4] - 修订后公司章程将删除所有涉及监事会的条款 包括监事会职权 监事选举程序 监事义务等规定 [4] - 审计委员会将承担监督职责 包括对董事 高级管理人员执行职务行为进行监督 检查公司财务等原属监事会的职能 [28][29][30] 公司章程条款修订 - 公司章程条款编号进行全面调整 原"第八条"调整为"第九条" 后续条款依次顺延 涉及超过50处条款编号变更 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - 明确法定代表人职责 新增条款规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 且章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人 [5][6] - 调整股份回购规定 明确六种可回购情形 包括减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转债转换及维护公司价值所需 并规定不同情形的处置时限 [11][12][14] - 完善股东权利保护机制 规定连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益直接提起诉讼 [28][29] - 新增控股股东行为规范 要求控股股东 实际控制人维护公司独立性 不得占用资金 不得要求违规担保 不得从事内幕交易等 [33][34] 股东会议程安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月1日13:30在北京有研大厦召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括审议关于取消监事会及修订公司章程的议案 推举计票监票人员 股东发言提问 投票表决等环节 [4] 股东参会规则 - 要求发言股东需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 且应围绕会议议题进行 [2] - 股东可通过现场或网络方式投票 未填 错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 公司明确不向参会股东发放礼品 不负责住宿安排 以平等对待所有股东 [4]