董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件发出 应出席董事11名 实际出席10名[1] - 董事长陆文超因工作原因委托董事赵骞主持会议 监事及董事会秘书列席会议[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站[1] - 半年度报告同步披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体[1] 利润分配方案 - 审计与风险管理委员会同意2025年半年度利润分配方案[2] - 方案需提交股东会审议批准 具体内容详见交易所公告[2] 公司债券发行计划 - 拟公开发行不超过30亿元公司债券 期限不超过7年[2][3] - 债券面值100元 采用固定利率按年付息 不设优先配售[2][3] - 募集资金将用于偿还负债、投资并购及补充流动资金[3] - 发行需经上交所审核及证监会注册 可分期发行[3][4] - 若出现偿债风险将采取暂停利润分配及暂缓资本支出措施[4] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理债券发行事宜 包括调整发行条款及募集资金用途[5] - 授权范围涵盖承销方式选择、上市安排及法律文件签署等[5][6] - 授权有效期自股东会批准起至债券发行完毕止[6] 其他决议事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案进展公告[6] - 同意向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠150万元用于医药行业政策研究及人才培养[6] - 决定于2025年召开第二次临时股东会审议相关议案[6]