会议基本信息 - 会议时间定于2025年8月27日14点30分召开现场会议 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 现场会议地点位于广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室 [1] - 会议主持人为公司董事长张能勇先生 [1] 独立董事变更 - 独立董事倪洁云因连续任职满六年不再担任职务 符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 董事会提名刘大洪为第十一届董事会独立董事候选人 [2] - 刘大洪为法学博士 现任中南财经政法大学法学院经济法专业博士生导师 [2] - 候选人未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [3][4] - 候选人无违法违规记录 任职资格符合监管要求 [4] 经营范围变更 - 公司拟新增"供电业务 发电业务 输电业务 供（配）电业务"经营范围 [4] - 《公司章程》第十四条经营范围条款相应修订 [4] - 除修订条款外《公司章程》其他内容保持不变 [5] - 最终变更以工商登记机关核准内容为准 [5] 会议议程 - 会议包含推选监票人/计票人 审议议案 表决及结果统计环节 [1] - 将汇总现场投票与网络投票表决结果 [1] - 议程包括律师宣读法律意见书及董事签署会议决议 [2]