董事会会议召开情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年召开 由董事长陈作涛主持 实到董事7名 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整 财务报表公允反映公司2025年6月30日财务状况及1-6月经营成果和现金流量 [1] - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认报告符合监管规则并如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 提质增效重回报行动 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 践行以投资者为本的发展理念 推动高质量发展并提振投资者信心 [2] - 报告期内公司从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面落实行动方案 并形成半年度评估报告 [3] 利润分配与股权激励调整 - 2024年年度利润分配方案实施完毕 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [4] - 据此调整限制性股票授予价格：2021年计划由16.02元/股调整为15.72元/股 2022年计划由16.33元/股调整为16.03元/股 2023年计划授予价格同步调整 [4] 限制性股票作废处理 - 作废处理2022年限制性股票激励计划部分股票 因1名预留授予激励对象离职 涉及1,300股尚未归属股票 [4] 限制性股票归属安排 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件 为7名激励对象办理67,600股归属 [5] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期符合条件 为3名激励对象办理13,000股归属 [6] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合条件 为19名激励对象办理67,925股归属 [7][8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合条件 为5名激励对象办理6,700股归属 [8]