董事会决议 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年8月22日在北京顺义区航空产业园召开 应到董事7人 实到6人 独立董事陈恳委托徐樑华代为表决 [1] - 会议审议并通过了《公司2025年半年度报告》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 会议审议并通过了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司章程及治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》部分条款 具体内容详见同日披露的031号公告及修订对照表 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》部分条款 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 上述第三至第八项议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议批准 股东会召开时间和地点将另行通知 [2] 其他事项 - 会议听取了《公司2025年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》 [3]