董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日在西安以现场与通讯结合方式召开 由董事长周志刚主持 [1] - 应出席董事11人 实际出席11人 监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为11票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 审议通过取消监事会并修订公司章程及相关制度议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及相关公告于2025年8月23日刊登于上交所网站及四大证券报 [2][3] - 取消监事会议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 股东大会通知同步披露于上交所网站及指定媒体 [3] 议案审议流程 - 半年度报告议案已事先经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过 [2] - 所有议案均获得董事会全票通过 无反对或弃权票 [2]