监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日以书面方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席刘可可召集并主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司经营业绩和财务状况 [1] - 报告全文及摘要于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [1] 募集资金使用 - 募集资金存放与使用符合公司法证券法及创业板监管指引规定 [2] - 募集资金实际使用合法合规 未改变使用计划且未损害股东利益 [2] - 专项报告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案符合公司法证券法和公司章程规定 [2] - 预案体现公司对投资者的回报 具备合法性合规性及合理性 [2] - 分配预案公告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [3] 审计机构续聘 - 立信会计师事务所遵循独立审计准则 勤勉尽责且发表审计意见公允 [3] - 监事会同意续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 担保额度调整 - 增加担保额度的对象均为全资及控股子公司 基于业务发展需要 [4] - 担保事项有助于解决资金需求 不影响正常生产经营 [4] - 担保额度预计公告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [4] 关联交易预计 - 增加2025年度日常关联交易预计是业务正常发展需要 [5] - 关联交易具备必要性和公允性 未损害公司及非关联股东利益 [5] - 交易不会影响公司独立性 也不会形成对关联方的依赖 [5] 募集资金置换 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 [5] - 置换符合法律法规规定 且距资金到账时间不超过6个月 [5] - 该事项公告于2025年8月23日在巨潮资讯网披露 [6] 支付方式调整 - 允许使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 [6] - 支付后将以募集资金等额置换 不影响募投项目正常实施 [6] - 该事项履行了必要决策程序 未损害股东利益 [6]