股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会，由深圳市道通科技股份有限公司董事会召集，董事长李红京主持 [9] - 现场会议时间为2025年9月1日14点30分，地点在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室 [5][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] 会议议程与规则 - 股东需提前15分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需提前一天登记，每次发言不超过5分钟且限2次，提问需经主持人许可 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] - 会议推选1名股东代表计票、1名监票，统计结果由律师见证并出具法律意见书 [3][9] 利润分配方案 - 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润为人民币480,466,154.15元，母公司期末可供分配利润为人民币697,355,506.62元 [8] - 拟派发现金红利382,932,692.98元（含税），占半年度净利润的79.70% [8] - 总股本670,183,396股，扣减回购专用账户9,954,615股后作为分配基数 [8] - 若总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额 [10] 注册资本与章程变更 - 因"道通转债"转股及2024年年度权益分派完成，注册资本变更为人民币670,183,396元，股份总数同步调整 [11] - 修订《公司章程》第六条及第十九条，明确注册资本及股份总数变更 [11] - 变更后章程全文于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站 [12]