会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日15点00分 [4] - 会议地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [5] - 会议召集人为北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 [5] - 会议主持人为董事长周德勤先生 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [5] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 并出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等文件 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 [2] - 股东提问应围绕会议议题进行 不得打断会议报告或其他股东发言 [3] 表决规则 - 表决票需逐项填写同意、反对或弃权 并签署股东名称或姓名 [3] - 未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有签名或未投票均视为弃权 [3] - 表决结果将结合现场投票和网络投票汇总发布 [3] 会议议程 - 议程包括参会人员签到、主持人宣布会议开始、宣读会议须知、推举计票人和监票人、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计表决结果、宣布表决结果及股东大会决议等共14项流程 [5] 审议议案 - 议案一关于续聘2025年度审计机构 拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构 [6] - 议案二关于变更注册资本及修订公司章程 因2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施 公司总股本由247,101,285股增加至336,059,460股 注册资本由247,101,285元增加至336,059,460元 [7][8] - 煜邦转债自2024年1月26日开始转股 截至2025年6月30日累计转股金额395,000元 转股数量39,212股 [7][8] - 2025年1月1日至2025年6月30日期间转股金额1,000元 转股数量99股 [8] - 2024年度利润分配以权益分派股权登记日总股本247,101,384股扣除回购专用账户股份24,706,195股后的222,395,189股为基数 每10股派发现金红利1.53元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 共计派发现金红利34,026,463.92元 转增88,958,076股 [8]