董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月12日召开 全体9名董事出席 会议程序符合法律法规要求 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 通过2025年半年度利润分配方案：每10股派发现金股利0.30元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [3] - 通过修订及制定公司部分治理制度的议案 [4] - 上述议案尚需提交股东大会审议 [3][4] 产能扩张计划 - 批准投资建设"年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目" [5] - 该项目已经董事会战略委员会第五次会议审议通过 [5] 股权融资安排 - 确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [6] - 发行股票类型为人民币普通股（A股） 采用简易程序向特定对象发行 [6][7] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括各类合规机构投资者 [7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 发行数量不超过发行前股本总数的30% 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [8] - 募集资金将全部用于指定项目 投资总额3亿元 [9] - 发行对象所认购股份有6个月锁定期 [9] 配套文件及程序 - 通过发行股票预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [10][11] - 通过前次募集资金使用情况报告 经德皓会计师事务所鉴证 [12] - 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [15] - 同意召开2025年第一次临时股东大会 [15]