董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 地点为公司会议室 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过电子邮件等方式送达所有参会人员 [1] - 会议由董事长陈定红主持 应到董事7人 实到董事7人 监事及高级管理人员列席 [1] 会议审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] 报告编制与审核情况 - 前次募集资金使用情况报告涵盖截至2025年6月30日数据 经容诚会计师事务所鉴证并出具鉴证报告 [2] - 审计委员会与战略与可持续发展(ESG)委员会已于2025年8月21日审议通过前次募集资金使用情况报告 [2] - 半年度报告及募集资金相关报告均在指定信息披露媒体同步披露 [2][3]