董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 由董事长李淑香主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日书面发出 应参会董事9名全部实际到会 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意9票 弃权0票 反对0票 [1] - 报告已经董事会审计委员会审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意9票 [2] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额为人民币1.12亿元 含现金管理收益及存款利息净额 [2] - 使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为2.43亿元 [2] 募投项目期限调整 - 董事会全票通过延长募集资金投资项目实施期限议案 同意9票 [2] - 南山小寨二期项目正在开展方案报批和勘察设计 待前期工作完备后启动建设 [2] - 御水温泉（一期）装修改造项目因酒店入住率较高 为不影响经营阶段性延缓进度 [2] - 两项项目调整后达到预定可使用状态时间延长至2027年12月 [2]