董事会决议概况 - 第十届董事会第十三次会议审议通过八项议案 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 财务相关事项 - 2025年半年度计提各项减值准备1,895.16万元 转回减值准备76万元 [1] - 使用法定盈余公积弥补亏损 该议案已经审计委员会审议通过 [3] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获得批准 [1] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等制度 [2] - 修订《公司章程》及部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》 [2][3] - 治理制度修订依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [2][3] 股权激励计划调整 - 回购注销0.50万股限制性股票 原因为首次授予的1名激励对象因个人原因离职 [4] - 回购注销议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 审议取消监事会、修订公司章程等议案 [4] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》修订案需提交股东大会审议 [3]