董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十九次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 所有10位董事均实际出席 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告获董事会全票通过（10票赞成、0票反对） 已获审计委员会及独立董事同意意见 [1] 关联交易风险评估 - 对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告获表决通过（6票赞成、0票反对） 4名关联董事回避表决 包括李大明、任顺、孔延辉、朱楠 [2] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构及内部控制审计机构 获董事会全票通过（10票赞成） 尚需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 修订《公司章程》并取消监事会获全票通过（10票赞成） 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》均获全票通过 需股东大会批准 [3] - 修订《审计委员会实施细则》明确职权转移 全票通过（10票赞成） [4] 管理制度完善 - 制定《董事长专题会议事规则》以完善董事会授权管理体系 全票通过（10票赞成） [5] - 修订《信息披露管理办法》以适应新法律环境 提升信息披露有效性 全票通过（10票赞成） [5] - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》规范豁免行为 全票通过（10票赞成） [5] 管理层激励与考核 - 经营管理层人员任期激励议案通过（9票赞成、1票回避） 董事兼总裁朱楠回避表决 依据《薪酬与考核管理办法》及任期业绩责任书执行 [6] - 经理层任期经营业绩考核指标议案全票通过（10票赞成） 以高质量发展为导向落实契约化管理 [6] - 签订经理层岗位聘任协议及业绩责任书议案全票通过 推动任期制管理常态化 [6][7] 高管人事变动 - 副总裁离任暨聘任副总裁议案获全票通过（10票赞成） 已经董事会提名委员会审议通过 [7]