董事会会议召开 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第九次会议 采用现场结合通讯方式举行 会议由董事长周德勤主持[1] - 会议通知已于2025年8月12日送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[2] - 半年度报告编制符合法律法规要求 公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[2] - 表决结果获得9票赞成 0票反对 0票弃权 且经董事会审计委员会审议通过[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 包括《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关指引[2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形[2] - 该议案获9票全票通过 并经董事会审计委员会审议[2] 提质增效专项行动 - 公司为践行"以投资者为本"理念 于2025年3月28日发布《2025年度"提质增效重回报"行动方案》[3] - 董事会近期核查行动方案实施情况 并制定半年度评估报告[3] - 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权[3] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务审计与内部控制审计机构[3] - 该议案获9票全票通过 并经董事会审计委员会审议 尚需提交股东大会批准[3] 公司章程修订 - 因实施2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案 公司总股本增至336,059,460元[4] - 据此修订《公司章程》第五条及第十八条 涉及注册资本及股份总数条款变更[4] - 表决结果9票赞成 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 并授权办理工商变更登记[4] 临时股东大会召集 - 董事会提请于2025年9月8日召开2025年第四次临时股东大会 审议相关议案[4] - 该事项获9票全票通过[4]