董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在公司办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应参加董事7人 实际参加董事7人 其中3名独立董事以通讯方式出席 [1] - 董事长曹龙祥召集和主持 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获得7票同意通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获得7票同意通过 [2] - 2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年度行动方案获得7票同意通过 [2] - 变更注册资本及取消监事会议案获得7票同意通过 需提交股东大会审议 [3] - 新增修订公司相关制度议案获得7票同意通过 部分制度需股东大会审议 [4] - 2025年第一次临时股东大会定于9月19日在江苏泰兴公司会议室召开 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 同步废止监事会议事规则 [3] - 因注册资本变更及监事会取消 对公司章程进行全面修订 [3] - 制定修订多项内部治理制度包括董事高管持股变动管理制度等 [4]