董事会决议 - 佳禾食品第三届董事会第六次会议于2025年8月21日召开 全体6名董事参与表决并全票通过所有议案 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 相关内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 会议审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] 外汇风险管理 - 董事会批准调整外汇套期保值业务额度 并审议通过配套可行性分析报告 [2] - 外汇套期保值额度调整旨在应对汇率波动风险 相关公告已披露于交易所网站 [2] 市值管理机制 - 公司制定《市值管理制度》 依据《上市公司监管指引第10号》等法规强化投资者回报与价值提升 [2] - 制度制定目标包括加强市值管理、提升投资价值及维护投资者利益 [2] 担保额度调整 - 董事会通过增加2025年度担保额度议案 以满足被担保人业务发展需求 [2][3] - 担保事项基于业务发展需要 被认为风险总体可控且符合公司发展战略 [2] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会 具体安排详见交易所披露的通知文件 [3]