董事会会议召开情况 - 临时会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议出席情况为无委托出席且无缺席 [1] - 会议召开符合公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得表决通过 [1] - 关于补充预计日常关联交易的议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得表决通过 [2] - 两项议案均经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过 [2][3] 关联交易相关方关系 - 交易对手方天津市管道工程集团有限公司为控股股东天津兴津企业管理有限公司的一致行动人 [2] - 管道集团由持股5%以上股东天津水务集团有限公司实际控制 [2] - 公司董事王新玲、韩宏大为兴津公司提名董事，其中韩宏大在兴津公司股东单位任职 [2] - 董事梁赓、侯双江为水务集团提名董事，其中侯双江在水务集团任职 [2] 关联董事回避表决情况 - 王新玲、梁赓、侯双江、韩宏大被认定为关联董事 [2] - 四名关联董事在两项议案的审议中均回避表决 [2][3]