董事会决议 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集和表决程序符合相关规定 [1][2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长武汉琦先生召集和主持 [2] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2025年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] - 审议通过部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 风险管控 - 审议通过对中信财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事陈辉胜 杨文欣回避表决 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [3][4] 制度建设 - 审议通过制定《ESG管理制度》的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [5]