董事会决议 - 第十一届董事会第五次会议于2025年8月12日召开 由董事长胡伟主持 11名董事实际出席 全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及报告摘要议案 同意11票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [1] 固定资产投资项目 - 董事会全票通过全资子公司固定资产投资项目议案 同意11票 反对0票 弃权0票 [1] - 项目详情参见《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的公告》(编号2025-050) [2]