证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-026 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司行 政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 8 人，董 事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、朱世 艳女士、独立董事吴娜女士现场参加会议；董事吴凤东先生、独 立董事朱凤山先生、朱义军先生以视频方式参加会议。公司部分 高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议听取了关于公司 2025 年上半年董事会授权事项行权情 况的汇报，审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案； 公司 2025 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上 披露。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会 ...