董事会会议基本情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月18日通过电子邮件和书面形式发送给各位董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人（其中4人以通讯表决方式出席），会议由董事长任矿主持 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告全文已披露于上海证券交易所网站，该议案已经公司审计委员会审议通过 [1] - 2025年中期利润分配方案获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 控股子公司秦风气体申请银行借款事项获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 凌源秦风气体有限公司申请项目贷款事项获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 全资子公司吸收合并全资孙公司事项获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [3] 信息披露 - 中期利润分配方案详情参见临时公告（临2025-038） [2] - 秦风气体银行借款详情参见临时公告（临2025-039） [2] - 凌源秦风气体项目贷款详情参见临时公告（临2025-040） [2] - 全资子公司吸收合并事项详情参见临时公告（临2025-041） [3]