董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十六次会议以现场方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 另有1人委托出席[1] - 会议由董事长黄东海召集主持 公司高级管理人员列席会议[1] - 会议程序符合《公司法》和公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 审计委员会确认2025年半年度报告全面真实反映公司生产经营及财务状况[1] - 报告已通过第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议[1] - 董事会表决结果全票通过（9票赞成 0票反对 0票弃权）[1] 制度修订事项 - 2025年8月修订信息披露事务管理制度及董事高管持股变动管理制度[2] - 同步修订董事会下设五个专门委员会工作细则（审计/提名/薪酬与考核/预算管理/战略与投资委员会）[2] - 更新财务报告内部控制制度 所有修订案均获董事会全票通过[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[1] - 所有修订后的制度文件同步在上交所网站披露[2]