董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开 [1] - 会议由董事长王伟松主持 应参会董事9人 实际参会9人 监事及高管列席 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 [2] - 议案已先经第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过 [2] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 [2] 公司章程及内控制度修改 - 审议通过《关于修改公司章程的议案》 取消监事会设置 [2] - 同步通过《关于修改一揽子公司内控制度的议案》 [2] - 两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 董事会换届选举 - 第七届董事会任期将于2025年9月届满 启动换届程序 [3][4] - 新一届董事会由9名董事组成：5名非独立董事 1名职工代表董事 3名独立董事 [3][4] - 提名王伟松 马荣芬 王马济世 王新荣 马夏坤为非独立董事候选人 [3] - 提名钟明强 朱燕建 卢建波为独立董事候选人 [5] - 独立董事候选人符合任职资格 与公司无关联关系 [5] - 新董事任期三年 自股东大会通过之日起计算 [3][5] 独立董事薪酬调整 - 独立董事年薪从税前6万元调整为12万元 增幅100% [5][6] - 此为2017年上市以来首次调整 符合行业及地区水平 [6] - 调整议案经薪酬与考核委员会审议通过 [5] - 关联董事回避表决 6名非关联董事全票同意 [6] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月18日14:30召开第一次临时股东大会 [6] - 需审议章程修改 内控制度修订 董事会换届及独立董事薪酬调整等议案 [2][3][5][6] 董事候选人持股情况 - 王伟松直接持股19.50% 马荣芬持股3.50% 两人为配偶关系 [7][8] - 王新荣与马夏坤各持股2.80% [9][10] - 王马济世及三名独立董事未持有公司股份 [9][11][12]