董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长孙怀庆主持 应出席董事9名 实出席董事9名 [1] 半年度报告披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 中信证券出具核查意见 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等业务 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配方案 会议具体时间和地点将另行通知 [4]