董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月5日以现场及通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长傅启明主持 采用记名投票方式审议议案 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来情况议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] 报告合规性确认 - 半年度报告编制符合证监会、交易所及相关法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映2025年上半年实际经营情况 [1] - 董事、监事、高级管理人员均对半年度报告出具书面确认意见 [1] 相关审议程序 - 半年度报告已经公司审计委员会审议并取得明确同意意见 [2] - 非经营性资金占用情况议案经审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [2] - 监事会对非经营性资金占用情况议案发表意见 [2] 信息披露安排 - 半年度报告摘要同日刊登在指定信息披露报刊 [2] - 详细内容详见中国证监会指定信息披露网站 [2]