公司治理结构变动 - 选举宋永皓为董事长及法定代表人 杨晓勇为代表公司执行事务董事 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 第六届董事会由11名董事组成 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] - 设立战略与ESG委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 任期与第六届董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任宋永皓担任公司总经理 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [3] - 聘任潘一德为董事会秘书 向延章为副总经理兼第一事业群总经理 张学锋为副总经理兼第二事业群总经理 朱秉濬为副总经理兼第三事业群总经理 [3][4] - 聘任谷敏芝为财务总监 徐洁敏为证券事务代表 任期均至第六届董事会届满 [4] 制度规则修订 - 修订《董事会专门委员会议事规则》 依据公司法及公司章程等规范性文件 [2] - 修订《总经理工作细则》 根据公司法及公司章程等相关法律法规 [4] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 旨在完善薪酬激励约束机制并提高经营管理水平 该议案尚需提交股东大会审议 [5]