董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事11人 实际出席11人（其中4人以通讯方式参会）[1] - 会议由董事长陈兴明召集并主持 符合法律法规及公司章程规定[1] 董事会审议决议 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要（11票同意 0票反对 0票弃权）[2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（11票同意 0票反对 0票弃权）[2] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告（11票同意 0票反对 0票弃权）[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于上海证券交易所网站披露[1][2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-064单独披露[2] - "提质增效重回报"行动方案评估内容见于半年度报告第三节管理层讨论与分析章节[2] 审议程序特征 - 半年度报告议案已经董事会审计委员会第十三次会议前置审议[2] - 三项议案均无需提交股东大会审议[2]