董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 所有九名董事均出席 高级管理人员列席会议 会议由董事长王春生主持 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 报告全文及摘要发布于巨潮资讯网及《证券时报》 其中财务信息已通过董事会审计委员会审议 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 审计机构聘任 - 董事会同意继续聘请公证天业会计师事务所担任2025年度审计机构 该机构被认为具备专业能力且过往审计工作质量良好 审计费用由管理层协商确定 此议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会表决 [2][3] 公司制度修订 - 为符合最新法律法规及监管要求 公司全面修订16项内部制度 包括新增制定《董事高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订范围涵盖提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会实施细则 以及内部控制、内部审计、信息披露、投资者关系、内幕信息管理、总经理工作细则、会计师事务所选聘、关联交易、募集资金管理和对外担保等制度 其中4项修订需提交股东会审议 所有制度详情均发布于巨潮资讯网 [3][4][5] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月25日15:30召开第二次临时股东会 会议通知已通过巨潮资讯网及《证券时报》披露 该议案获董事会全票通过 [5]