董事会会议召开情况 - 创维数字第十二届董事会第九次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 由董事长施驰主持 全体8名董事参与表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 全文详见巨潮资讯网及《中国证券报》 [1][3] - 通过关于创维集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事施驰 林劲 赫旋 张知 应一鸣回避表决 非关联董事3票同意 [3] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] 议案前置审批程序 - 半年度报告议案事先经董事会审计委员会全票审议通过 [1][3] - 风险持续评估报告议案事先经独立董事专门会议全票审议通过 [3] - 募集资金存放与使用情况议案事先经董事会审计委员会全票审议通过 [3]