监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面或邮件方式发出 会议于2025年8月21日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 公司监事会成员5人 实际行使表决权监事5人 分别为汪名川 胡敏 林晓霞 刘伟 陈丹 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度财务报告》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会出具书面确认意见 认为半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 没有监事对2025年半年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 [2] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 根据《公司法》等规定 公司不再设置监事会和监事 由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权 [2] - 废止《监事会议事规则》议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度财务报告》在巨潮资讯网披露 [1] - 《2025年半年度报告》在巨潮资讯网披露 《2025年半年度报告摘要》在《证券时报》和巨潮资讯网披露 [2]